La Justicia Federal desplegó este viernes un megaoperativo en una causa por lavado de dinero que incluyó una veintena de allanamientos simultáneos en gimnasios de la cadena Exen y en concesionarias Clinis, que comenzaron a primera hora de la mañana y se extendían hasta bien entrada la noche, en Resistencia, Barranqueras y Corrientes.
La investigación es encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, que el jueves juró como nuevo fiscal general, y el control de la jueza Zunilda Niremperger. Según trascendió, todo se inició a partir del testimonio de un arrepentido que integro una organización vinculada al narcotráfico.
En 2 de los allanamientos: en Mitre 709 y Ameghino 265, los funcionarios hallaron “cuevas” en las que funcionaban granjas de criptomonedas. El primero de ellos estaba conectado de manera clandestina a la red de suministro eléctrico y el otro tenía irregularidades en el control del consumo.
Como resultado de los allanamientos fueron detenidas 3 personas del ya denominado “clan Clinis”: Federico Alejandro Clinis Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
Otros de los investigados son Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, sobre quienes aún no pesa orden de detención.
Se cree que 2 de los investigados: María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal, pudieron haber salido del país con destino a Estados Unidos, por lo que la jueza Niremperger libró el pedido de captura internacional para ambos.
El fiscal cree que estas personas integran un entramado dedicado a simular actividades para ingresar al circuito formal dinero proveniente de actividades ilícitas, y la compra de bienes registrables que no podrían justificar.
El descubrimiento de las granjas de criptomonedas abre un nuevo capítulo y ahora se intenta determinar su finalidad y si eran parte de las maniobras de lavado.
