Por orden de la Justicia Federal, Gendarmer\u00eda Nacional realiz\u00f3 este viernes una serie de allanamientos en Resistencia en el marco de una causa en la que se investigan operaciones de lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva a trav\u00e9s de la facturaci\u00f3n de actividad comercial inexistente.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n, que lleva adelante el fiscal Patricio Sabadini, involucra a un estudio contable donde se habr\u00eda centrado el plan que consist\u00eda en utilizar cuentas de clientes de un estudio contable, algunos de ellos captados a trav\u00e9s del Instituto de Agricultura Familiar y Econom\u00eda Popular, para emitir facturas con el fin de ingresar al circuito formal dinero de origen espurio y general cr\u00e9dito fiscal para s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
Todo comenz\u00f3 hace 2 a\u00f1os cuando la Afip comenz\u00f3 a intimar a los contribuyentes por irregularidades en su facturaci\u00f3n. Estos a su vez denunciaron desconocer las mismas, e incluso algunos de ellos ignoraban estar activos. Todos ten\u00edan algo en com\u00fan: sus cuentas estaban en manos del contador Gasko.<\/p>\n\n\n\n
El fiscal cree que se conformaron personas sociedades y cooperativas con el \u00fanico fin de intervenir en esta organizaci\u00f3n, algunas de ellas en estrecha vinculaci\u00f3n con el Iafep.<\/p>\n\n\n\n
Hasta el momento, entre los investigados est\u00e1n el contador Walter Pasko y su esposa Diana Daniel, que se desempe\u00f1aba en el Iafep, Juana Brahim, \u00c1lvaro Pasko, Carlos Pasko, y la titular de la Fundaci\u00f3n Brilla: Mar\u00eda Jos\u00e9 Reinau y su esposo el dirigente social Adri\u00e1n Ayala.<\/p>\n\n\n\n
Hubo 9 allanamientos en varios puntos de la provincia: domicilios particulares de los involucrados y algunas de las personas jur\u00eddicas sospechadas de haber sido creadas como parte de la organizaci\u00f3n, en el estudio contable de Pasko y la sede de la Fundaci\u00f3n Brilla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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